Cumplimiento Regulatorio

La prevención es la mejor herramienta y nuestro servicio se enfoca principalmente en que nuestros Clientes se mantengan en línea con las regulaciones normativas vigentes.

 

Practicamos Auditorías y brindamos asesorías a nuestros Clientes en lo relacionado al Compliance en cuestiones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita relacionadas al de Lavado de Dinero (“AML”) o bien en el enfoque de diferentes ramas del derecho, incluyendo la prevención de Responsabilidad Penal y/o Administrativa en Personas Morales, la prevención de Sanciones de relacionadas con las Autoridades del Trabajo, la correcta materialidad de las operaciones de la empresa bajo la perspectiva de las Autoridades Fiscales, entre otros.

 

Para mayor información por favor envíanos un correo electrónico a contacto@legalynegocios.mx o bien llame al teléfono +52 81 13594214 para agendar una cita en nuestras Oficinas o una visita a sus instalaciones.